为进一步贯彻落实“风险为本”的管理理念，促进临商银行半程支行有效履行反洗钱义务，排查反洗钱合规管理的薄弱环节，提高预防、监测洗钱风险和打击洗钱犯罪及相关犯罪的能力，临商银行半程支行多措并举做好反洗钱合规管理。
加强管理，提高认识。支行要求报送人员结合反洗钱工作管理办法，对客户身份识别、大额可疑交易报送、客户风险等级划分、反洗钱年度工作报告、反洗钱宣传培训、反洗钱检查等工作进行规范，继续夯实反洗钱管理基础。
反洗钱学习培训长抓不懈。支行定期开展反洗钱知识培训，通过培训不断提高反洗钱人员对可疑交易的分析、审核、判断能力，增强人工甄别的主动性。
突出履职规范。从反洗钱工作前沿的柜面人员、客户经理履职规范入手，切实履行反洗钱工作管理要求，通过事后监督、现场检查辅导方式，固化操作流程，提高员工合规操作意识。（吕云）
